Defensa estratégica en delitos económicos, empresariales, financieros, ambientales, tecnológicos y corporativos.
Qpertino Legal Desk integra la defensa penal especializada y la gestión preventiva de riesgos, permitiendo a empresas, administradores, inversionistas y empresarios contar con una protección integral frente a investigaciones penales, regulatorias y reputacionales derivadas de su actividad económica.
Defensa frente a lavado de activos, enriquecimiento ilícito, omisión de control, corrupción privada, soborno transnacional, administración desleal, fraude procesal, falsedad documental, estafa agravada y abuso de confianza.
Solicitar defensaProtección jurídica de representantes legales, juntas directivas, accionistas y empresas frente a investigaciones derivadas de la actividad societaria: fraude corporativo, información privilegiada y manipulación de estados financieros.
Solicitar defensaDefensa frente a defraudación tributaria, omisión de activos, pasivos inexistentes, contrabando, fraude aduanero y atención de investigaciones DIAN con estrategias de regularización tributaria.
Solicitar defensaDefensa de entidades financieras, fintech, inversionistas y empresarios en delitos de captación masiva, financiación del terrorismo, fraude financiero y manipulación de mercados.
Solicitar defensaDefensa penal en operaciones internacionales: contrabando, lavado de activos mediante comercio exterior, tráfico ilícito de mercancías y defense de operadores logísticos y exportadores.
Solicitar defensaDefensa de mineros, comercializadores y exportadores frente a explotación ilícita de yacimientos, lavado de activos con minerales, contaminación ambiental y receptación de mineral de origen ilícito.
Solicitar defensaDefensa penal en mercados regulados: corrupción privada, soborno, acuerdos restrictivos de competencia, colusión y manipulación de procesos licitatorios.
Solicitar defensaDefensa en acceso abusivo a sistemas informáticos, violación de datos personales, suplantación digital, ciberdelitos empresariales, propiedad intelectual y usurpación de marcas.
Solicitar defensaDefensa de servidores públicos y contratistas del Estado: peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, prevaricato y procesos derivados de auditorías de Contraloría.
Solicitar defensaDefensa penal especializada con enfoque en investigaciones surgidas en contextos empresariales, societarios, familiares y laborales, garantizando debido proceso y presunción de inocencia.
Solicitar defensaProgramas de cumplimiento penal, modelos de prevención del delito, auditorías de riesgo penal, investigaciones internas y programas anticorrupción (PTEE, canales de denuncia).
Solicitar defensaSAGRILAFT, debida diligencia intensificada, monitoreo de operaciones, conocimiento de contrapartes y gestión integral del riesgo penal, reputacional, regulatorio y tributario.
Solicitar defensaAcompañamos cada etapa del proceso penal con estrategia, técnica probatoria y gestión integral de crisis.
Defensa desde la etapa de indagación preliminar, investigaciones internas y representación ante la Fiscalía General de la Nación.
Audiencias de control de garantías, audiencias preliminares, juicio oral e impugnación de medidas de aseguramiento.
Negociaciones con Fiscalía, principio de oportunidad, solicitudes de archivo y preclusión, y procesos de extinción de dominio.
Nuestro equipo de abogados acompaña a empresas nacionales e internacionales en la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones estratégicas.