SAGRILAFT y PTEE
Implementación, actualización y auditoría de sistemas SAGRILAFT y Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
Más información
Diseñamos estructuras de cumplimiento adaptadas a la realidad operativa de cada empresa, integrando prevención, trazabilidad y control regulatorio.
Nuestro enfoque fortalece la gestión de riesgos, documenta decisiones, mejora los procesos de debida diligencia y prepara a la organización frente a requerimientos de autoridades, entidades financieras, clientes y mercados internacionales.
Implementación, actualización y auditoría de sistemas SAGRILAFT y Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
Más informaciónIdentificación, evaluación, control y monitoreo de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación.
Más informaciónProcesos de conocimiento de clientes, proveedores, aliados y demás contrapartes con soporte documental.
Más informaciónAcompañamiento especializado como Oficial de Cumplimiento para organizaciones obligadas o que buscan fortalecer sus controles.
Más informaciónDiseño y actualización de matrices de riesgo adaptadas a la operación de cada empresa.
Más informaciónSeguimiento regulatorio permanente, elaboración de reportes y atención de requerimientos de autoridades.
Más informaciónServicios especializados para fortalecer la cultura de cumplimiento y la gestión integral del riesgo empresarial.
Una plataforma diseñada para fortalecer la administración del sistema de cumplimiento, mejorar la trazabilidad documental y facilitar la generación de evidencias frente a auditorías y autoridades.
Gestión centralizada de matrices de riesgo, alertas automáticas y seguimiento de eventos críticos.
Indicadores, reportes regulatorios y seguimiento operativo desde un único panel de control.
Organización y trazabilidad completa de la documentación para auditorías y procesos regulatorios.
Nuestro equipo de abogados acompaña a empresas nacionales e internacionales en la prevención de riesgos, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones estratégicas.